Главная
Категории услуг
Осуществление в пределах своей компетенции контрол ...

Осуществление в пределах своей компетенции контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации товаров,в соответствии с международными договорами государств-членов Таможенного союза, валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования

Вернуться

Переоформление лицензии на деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов

Услугу предоставляет

Федеральная таможенная служба

Описание услуги

Как получить услугу

Способы подачи заявки:

По почтовому адресу
Через экспедитора (курьера)

Способы получения результата:

По почтовому адресу

Стоимость и порядок оплаты

Безвозмездно.

Категории получателей

Категории получателей:

1. Юридические лица

Основания для оказания услуги, основания для отказа

Основание для отказа:

Не подлежат проверке лица, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации проводят валютные операции без ограничений.

Основания для отказа не предусмотрены

Результат оказания услуги

Установление факта наличия или отсутствия нарушений актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при проведении участниками внешнеэкономической валютных операций связанных с перемещением товаров через границу Российской Федерации.

Документы

Документы, необходимые для получения услуги:

Документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним, доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица;

Тип:

копия

Количество копий:

1 шт.

Описание:

Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая ведомости банковского контроля, банковские выписки; документы, подтверждающие совершение валютных операций

Тип:

копия

Количество копий:

1 шт.

Описание:

Документы, подтверждающие, что физические лица являются супругами или близкими родственниками

Тип:

копия

Количество копий:

1 шт.

Описание:

Включая документы, выданные органами записи актов гражданского состояния (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении), вступившие в законную силу решения суда об установлении факта семейных или родственных отношений, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, а также записи в паспортах о детях, о супруге и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.
Подтверждающие документы (копии документов) и информация по запросу агента валютного контроля направляются резидентом или нерезидентом агенту валютного контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или представляются резидентом или нерезидентом либо его представителем, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, в таможенный орган лично.

Документы, удостоверяющие личность физического лица

Тип:

копия

Количество копий:

1 шт.

Описание:

Документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество

Тип:

копия

Количество копий:

1 шт.

Описание:

Документы, удостоверяющие права нерезидентов на осуществление валютных операций, открытие счетов (вкладов), оформляемые и выдаваемые органами страны места жительства (места регистрации) нерезидента

Тип:

копия

Количество копий:

1 шт.

Описание:

Представляется если получение нерезидентом такого документа предусмотрено законодательством иностранного государства.Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Паспорт сделки

Тип:

копия

Количество копий:

1 шт.

Описание:

Поручение начальника таможенного органа о проведении проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеторговой деятельности

Тип:

оригинал

Количество копий:

1 шт.

Регистрационные документы

Тип:

копия

Количество копий:

1 шт.

Описание:

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

Тип:

копия

Количество копий:

1 шт.

Описание:

Таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме

Тип:

копия

Количество копий:

1 шт.

Описание:

Документы, предоставляемые по завершению оказания услуги

Положительный результат предоставления услуги/исполнения функции:

Выявление в результате проведения проверки нарушения объектом проверки валютного законодательства Российской Федерации и/или актов органов валютного регулирования, ответственность за которое установлено статьей 15.25 КоАП России

Акт проверки

Тип:

прочее

Докладная записка о результатах проверки

Тип:

прочее

Положительный результат предоставления услуги/исполнения функции:

Выявление в результате проведения проверки факта совершения объектом проверки действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления при наличии признаков преступлений, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов Российской Федерации

Акт проверки

Тип:

прочее

Докладная записка о результатах проверки

Тип:

прочее

Положительный результат предоставления услуги/исполнения функции:

Акт проверки

Тип:

прочее

Докладная записка о результатах проверки

Тип:

прочее

Положительный результат предоставления услуги/исполнения функции:

Выявление в результате проведения проверки факта совершения объектом проверки действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления при обнаружении других нарушений, не отнесенных к компетенции таможенных органов

Акт проверки

Тип:

прочее

Докладная записка о результатах проверки

Тип:

прочее

Положительный результат предоставления услуги/исполнения функции:

Выявление в результате проведения проверки факта совершения объектом проверки действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления при установлении в ходе рассмотрения информации об АП обстоятельств, исключающих производство по делу об АП (ст. 24.5 КоАП России)

Акт проверки

Тип:

прочее

Докладная записка о результатах проверки

Тип:

прочее

Мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении

Тип:

Копия договора

Положительный результат предоставления услуги/исполнения функции:

Решение о соблюдении участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеторговой деятельности

Акт проверки

Тип:

прочее

Докладная записка о результатах проверки

Тип:

прочее

Приостановление предоставления услуги/исполнения функции:

Необходимость получения документов

Запрос о представлении дополнительных документов (копий документов) и информации

Тип:

прочее

Дополнительная информация

Сведения о государственной услуге

Проведение проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеторговой деятельности для резидентов

Реестровый номер услуги:

10001765840

Идентификатор цели:

10002204237

Административный уровень:

федеральный

Порядок обжалования

Возникли проблемы с получением услуги?

Отказали в приеме документов или предоставлении услуги, нарушили сроки, требуют дополнительные документы или оплату? На нашем портале вы можете пожаловаться на некачественное предоставление услуги.

Подать жалобу

Заявитель вправе обратиться в таможенный орган устно в ходе личного приема или письменно с обращением (жалобой, заявлением) на решения, действия (бездействие) должностных лиц таможенных органов совершенные в целях исполнения государственной функции.

Письменное обращение (жалоба, заявление) рассматривается Службой или ее территориальным органом в течение 30 дней с момента его регистрации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, руководитель Службы или ее территориального органа либо иное уполномоченное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока.

Обращение (жалоба, заявление) направляется на имя руководителя (начальника) таможенного органа.