Главная
Категории услуг
Осуществление в пределах своей компетенции контрол ...

Осуществление в пределах своей компетенции контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации товаров,в соответствии с международными договорами государств-членов Таможенного союза, валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования

Вернуться

Проведение проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеторговой деятельности для резидентов (юридических лиц)

Услугу предоставляет

Федеральная таможенная служба

Описание услуги

Как получить услугу

Способы подачи заявки:

По почтовому адресу
Через экспедитора (курьера)

Способы получения результата:

По почтовому адресу

Стоимость и порядок оплаты

Безвозмездно.

Категории получателей

Категории получателей:

1. Юридические лица

Основания для оказания услуги, основания для отказа

Основание для отказа:

Не подлежат проверке лица, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации проводят валютные операции без ограничений.

Основания для отказа не предусмотрены

Результат оказания услуги

Установление факта наличия или отсутствия нарушений актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при проведении участниками внешнеэкономической валютных операций связанных с перемещением товаров через границу Российской Федерации.

Документы

Документы, необходимые для получения услуги:

Документ о государственной регистрации юридического лица

Тип:

копия

Количество копий:

1 шт.

Описание:

Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним, доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица;

Тип:

копия

Количество копий:

1 шт.

Описание:

Документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая ведомости банковского контроля, банковские выписки; документы, подтверждающие совершение валютных операций

Тип:

копия

Количество копий:

1 шт.

Описание:

Документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество

Тип:

копия

Количество копий:

1 шт.

Описание:

Паспорт сделки

Тип:

копия

Количество копий:

1 шт.

Описание:

Поручение начальника таможенного органа о проведении проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеторговой деятельности

Тип:

оригинал

Количество копий:

1 шт.

Регистрационные документы

Тип:

копия

Количество копий:

1 шт.

Описание:

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

Тип:

копия

Количество копий:

1 шт.

Описание:

Таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме

Тип:

копия

Количество копий:

1 шт.

Описание:

Уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации

Тип:

копия

Количество копий:

1 шт.

Описание:

Документы, предоставляемые по завершению оказания услуги

Положительный результат предоставления услуги/исполнения функции:

Выявление в результате проведения проверки нарушения объектом проверки валютного законодательства Российской Федерации и/или актов органов валютного регулирования, ответственность за которое установлено статьей 15.25 КоАП России

Акт проверки

Тип:

прочее

Докладная записка о результатах проверки

Тип:

прочее

Положительный результат предоставления услуги/исполнения функции:

Выявление в результате проведения проверки факта совершения объектом проверки действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления при наличии признаков преступлений, производство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов Российской Федерации

Акт проверки

Тип:

прочее

Докладная записка о результатах проверки

Тип:

прочее

Положительный результат предоставления услуги/исполнения функции:

Акт проверки

Тип:

прочее

Докладная записка о результатах проверки

Тип:

прочее

Положительный результат предоставления услуги/исполнения функции:

Выявление в результате проведения проверки факта совершения объектом проверки действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления при обнаружении других нарушений, не отнесенных к компетенции таможенных органов

Акт проверки

Тип:

прочее

Докладная записка о результатах проверки

Тип:

прочее

Положительный результат предоставления услуги/исполнения функции:

Выявление в результате проведения проверки факта совершения объектом проверки действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления при установлении в ходе рассмотрения информации об АП обстоятельств, исключающих производство по делу об АП (ст. 24.5 КоАП России)

Акт проверки

Тип:

прочее

Докладная записка о результатах проверки

Тип:

прочее

Мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении

Тип:

Копия договора

Положительный результат предоставления услуги/исполнения функции:

Решение о соблюдении участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеторговой деятельности

Акт проверки

Тип:

прочее

Докладная записка о результатах проверки

Тип:

прочее

Приостановление предоставления услуги/исполнения функции:

Необходимость получения документов

Запрос о представлении дополнительных документов (копий документов) и информации

Тип:

прочее

Дополнительная информация

Сведения о государственной услуге

Проведение проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеторговой деятельности для резидентов

Реестровый номер услуги:

10001765840

Идентификатор цели:

10002204191

Административный уровень:

федеральный

Порядок обжалования

Возникли проблемы с получением услуги?

Отказали в приеме документов или предоставлении услуги, нарушили сроки, требуют дополнительные документы или оплату? На нашем портале вы можете пожаловаться на некачественное предоставление услуги.

Подать жалобу

Заявитель вправе обратиться в таможенный орган устно в ходе личного приема или письменно с обращением (жалобой, заявлением) на решения, действия (бездействие) должностных лиц таможенных органов совершенные в целях исполнения государственной функции.

Письменное обращение (жалоба, заявление) рассматривается Службой или ее территориальным органом в течение 30 дней с момента его регистрации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, руководитель Службы или ее территориального органа либо иное уполномоченное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока.

Обращение (жалоба, заявление) направляется на имя руководителя (начальника) таможенного органа.