Тип:
оригинал
Количество копий:
1 шт.
Описание:
Поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
поручения руководителя, заместителей руководителя ФТС России, руководителя таможенного органа;
поступившие сообщения или материалы от органа или агента валютного контроля;
поступившие сообщения или материалы от правоохранительных органов, государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений;
сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации;
информация с признаками нарушений валютного законодательства, содержащейся в центральной и региональных базе данных валютного контроля ФТС России, а также в других базах данных;
выявление при декларировании товаров и транспортных средств, перемещаемых через границу Российской Федерации, незаконных валютных операций, а также признаков нарушений резидентами валютного законодательства;
согласование решения таможенного органа о корректировке сведений о стоимости перемещаемых товаров (транспортных средств), заявленных в декларации на товары;
обращение субъекта проверки о проведении в отношении свершенных им валютных операций проверки;
иная информация, указывающая на наличие признаков нарушения валютного законодательства.